Muhtar Ablyazov, Kazakistan
New York (15 Aralık 2022 – 33).
Kazakistan vatandaşı Muhtar Ablyazov , ABD Mahkemesi’nde BTA Bank’a karşı 218 milyon dolarlık zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından suçlu bulundu. Üç haftalık bir duruşmanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde Muhtar Ablyazov’a karşı dört erkek ve dört kadından oluşan bir jüri .
Bugün, Triadou SPV SA aleyhindeki tüm iddialarda BTA Bank lehine bir karar verdi Jüri, BTA’ya 2013 ortasından bu yana tahakkuk eden faiziyle birlikte 100 milyon $’dan fazla tazminat ödenmesine karar vererek, toplam kararı 218 milyon $’ ın üzerine çıkardı . ABD’nin New York Güney Bölgesi Bölge Yargıcı Sayın John G. Koeltl , duruşmaya başkanlık etti ve bugünkü kararı kabul etti.
29 Kasım 2022’de başlayan duruşma, BTA’nın çekişmeli bir davada Muhtar Ablyazov tarafından düzenlenen büyük ölçekli bir dolandırıcılık ve kara para aklama planına dair ilk kez kanıt sunmasıydı. Ablyazov’un milyarlarca dolarlık zimmete para geçirmesi, vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olan bankanın millileştirilmesine yol açtı.
Sanık Triadou SPV , Ablyazov’un damadı Ilyas Khrapunov tarafından yaratılan ve kontrol edilen bir paravan şirkettir ve New York ve diğer ABD şehirlerinde gayrimenkullere yatırdığı BTA’dan çalınan 70 milyon dolardan fazla gelir elde etmiştir. Triadou, dava derdestken yedi yıldan fazla bir süre aktif olarak dava açtı ve duruşmada jüriye savunmasını sundu.
Yaklaşık üç haftalık duruşma sırasında jüri, Ablyazov’un dolandırıcılıktan sorumlu görev süresi boyunca BTA birimi olan UKB-6’nın eski çalışanları ve çalınan fonlarla, bireylerle ilgilenen Amerikalı yatırımcılar da dahil olmak üzere çeşitli tanıkların ifadelerini dinledi. kara para aklama planına dahil olan ve adli muhasebe, dolandırıcılık ve kara para aklama ve el yazısı analizinde çeşitli uzmanlar.
Jüri ayrıca, Triadou fonlarının meşru kaynağı olarak görünen Gennady Petelin , Triadou’nun yatırımlarını kontrol eden İlyas Khrapunov ve Mukhtar Ablyazov’un kendisi de dahil olmak üzere önemli komplocuların ifadelerini dinledi.
Uluslararası adli yardım kapsamında Man Adası ve BAE’den Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından elde edilen Ablyazov’u suçlayan deliller (imzalarıyla birlikte kurucu belgeler dahil) jüriye ifşa edildi.
Sonuç olarak, bugün jüri BTA lehine bir karara varırken, Triadou’nun Ablyazov’un BTA’dan çaldığı parayı bilerek akladığı sonucuna vardı .
Triadou, Triadou’nun ana şirketini 2013 yılında Khrapunov ailesinden satın aldığını iddia eden İsviçreli-Brezilyalı bir işadamı olan Philippe Glatz aracılığıyla mahkemeye çıktı .
Glatz üç gün boyunca ifade verdi ve Boies Schiller Flexner LLP hukuk firmasından Amerikalı bir BTA avukatı tarafından uzun uzadıya sorgulandı.
Sorgulama sırasında Glatz, sözde sahipleriyle hiç konuşmadan Triadou’nun ana şirketini satın aldığını kabul etmek zorunda kaldı; Triadou’nun ana şirketi hakkında yaptığı iddia edilen durum tespiti, Triadou’nun yatırımları hakkında herhangi bir yazılı rapor içermemektedir; İlyas Khrapunov için kara para aklama planlarından sorumlu olan Dubai merkezli bir hizmet sağlayıcı ile yakın bir şekilde çalıştığını; ve İlyas Khrapunov’un iddia edilen satıştan uzun süre sonra Triadou’yu yönetmeye devam etmesine izin verdiğini.
Boies Schiller Flexner LLP’nin yönetici ortağı ve bir BTA avukatı olan Matthew L. Schwartz şunları kaydetti: “Dünya çapında on yılı aşkın bir süredir BTA alacak tahsilatında ilk kez, bu dava jüriye doğrudan tanık ifadesini dinleme fırsatı verdi. gizli anlaşmanın arkasındaki failler.
Muhtar Ablyazov , jüri tarafından BTA’yı dolandırmaktan oybirliğiyle suçlu bulundu ve BTA ağır tazminata hükmetti.
John G. Koeltl, US-Bezirksrichter für den südlichen Bezirk von New York, leitete den Prozess und nahm das heutige Urteil an. Die Jury sprach BTA Schadensersatz in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar zu, zuzüglich der seit Mitte 2013 aufgelaufenen Zinsen.
“Bu kanıtı ABD jürisine sunabildiğimiz için onur duyduk ve 200 milyon dolardan fazla zararla sonuçlanması gereken müvekkilimiz lehine karardan çok memnunuz. Kanıtları dikkatle değerlendirdikleri için jüriye teşekkür ediyoruz.” BTA ve Kazakistan Adalet Bakanlığı ( Almatı Şehri Akimat adına) adına New York’ta yürütülen yargılama , Amerika Birleşik Devletleri’nde çalınan parayı aklamaktan Muhtar Ablyazov ve onun suç ortaklarına karşı yedi yıl öncesine kadar uzanıyordu. Duruşma sırasında BTA ve DOJ, Muhtar Ablyazov, İlyas Khrapunov ve eski Almatı Akim, Viktor Khrapunov’un mahkeme kararlarına uymadığını , delilleri yok ettiğini ve gerekli bilgileri vermeyi reddettiğini başarılı bir şekilde gösterdi.
Sonuç olarak, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinin çeşitli yargıçları tarafından Bay Ablyazov ve Bay Khrapunov aleyhine çok sayıda ceza emri verildi ve sonuçta Bay Ablyazov sorumlu tutuldu.
Bununla birlikte, BTA ve DOJ, Ablyazov’un işlediği suçlara ilişkin ek önemli kanıtlar topladılar ve bu suçlara ilişkin çok sayıda tanığın ifadesini aldılar;
